Версия для печати

Письма и рекомендации Минфина

Письмо Минфина России от 10 июля 2009 г. № 07-03-32/1024

О применении федеральных правил (стандартов) аудиторской дейятельности № 7 "Контроль качества выполнения заданий по аудиту" и № 34 "Контроль качества услуг в аудиторских организациях" в части организации и осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Письмо Минфина России от 14 мая 2009 г. №07-03-32/687

О необходимости уделять особое внимание клиентам из стран, которые недостаточно выполняют рекомендации ФАТФ

Письмо Минфина России от 13 апреля 2009 г. №07-03-32/520

О применении аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Письмо Минфина России от 31 марта 2009 г. № 07-03-32/423

О различии между требованием направлять сообщение о подозрительных операциях и требованием по обязательному контролю в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

ПИСЬМО Минфина РФ от 4 января 2003 г. N 28-01-21/1/СШ

"О представлении отчетности аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов".

ПРИКАЗ Минфина РФ от 27 октября 1999 г. N 69н

"Об утверждении Порядка представления отчета аудиторскими организациями и аудиторами, имеющими лицензии на осуществление аудиторской деятельности в области общего аудита, аудита бирж, внебюджетных фондов и инвестиционных институтов, а также аудита страховщиков".