Аудиторы обязаны сообщать о подозрительных сделках

Федеральный закон от 28.07.2004 № 88-ФЗ внес изменения в Закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Закон обязал аудиторские организации и индивидуальных аудиторов информировать Федеральную службу по финансовому мониторингу о подозрительных сделках. В связи с этим Минфин России выпустил письмо от 27.06.2005 № 07-03-01/647, в котором разъяснил порядок сбора и передачи данной информации в Росфинмониторинг.