Фокус: Комплаенс
Сервис проверяет клиентов по 115-ФЗ, присваивает им определенный уровень риска и готовит отчет. Автоматизирует процессы ПОД/ФТ и «Знай своего клиента», помогает соблюдать требования международной организации ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денежных средств)
КУПИТЬ
Возможности
Снижение юридических и репутационных рисков
Использование Контур Комплаенса помогает избежать штрафов и других санкций за несоблюдение законодательства, а также защищает компанию от репутационного ущерба, связанного с сотрудничеством с недобросовестными контрагентами.
Использование Контур Комплаенса помогает избежать штрафов и других санкций за несоблюдение законодательства, а также защищает компанию от репутационного ущерба, связанного с сотрудничеством с недобросовестными контрагентами.
Интеграция с другими системами
Сервис можно внедрить в существующие IT-системы через API, что обеспечивает бесшовный обмен данными и упрощает бизнес-процессы
Сервис можно внедрить в существующие IT-системы через API, что обеспечивает бесшовный обмен данными и упрощает бизнес-процессы
Мониторинг изменений
Система автоматически отслеживает обновления в данных клиентов и перечнях рисков.
Это позволяет аудиторам своевременно выявлять новые критические данные.
Система автоматически отслеживает обновления в данных клиентов и перечнях рисков.
Это позволяет аудиторам своевременно выявлять новые критические данные.
Формирование отчётов для регуляторов
Контур Комплаенс автоматически генерирует отчёты, которые соответствуют требованиям 115-ФЗ и других нормативных актов.
Эти документы можно предоставить регулятору при проверке, что упрощает взаимодействие с контролирующими органами.
Контур Комплаенс автоматически генерирует отчёты, которые соответствуют требованиям 115-ФЗ и других нормативных актов.
Эти документы можно предоставить регулятору при проверке, что упрощает взаимодействие с контролирующими органами.
Гибкая настройка моделей проверки
Аудиторы могут адаптировать критерии оценки под специфику своей работы, добавляя или исключая факторы риска, а также присваивая им веса в итоговой оценке.
Доступны преднастроенные модели для аудиторских компаний.
Аудиторы могут адаптировать критерии оценки под специфику своей работы, добавляя или исключая факторы риска, а также присваивая им веса в итоговой оценке.
Доступны преднастроенные модели для аудиторских компаний.
Быстрая идентификация и оценка рисков
Для проверки достаточно ввести ИНН клиента. Система мгновенно формирует отчёт с указанием уровня риска, основанного на анализе данных из открытых и закрытых источников (ЕГРЮЛ, ФССП, Росфинмониторинг и др.).
Это позволяет аудиторам оперативно получать нужные данные для проведения проверки.
Для проверки достаточно ввести ИНН клиента. Система мгновенно формирует отчёт с указанием уровня риска, основанного на анализе данных из открытых и закрытых источников (ЕГРЮЛ, ФССП, Росфинмониторинг и др.).
Это позволяет аудиторам оперативно получать нужные данные для проведения проверки.
Автоматизация рутинных процессов
Сервис автоматически проверяет клиентов по более чем 70 критериям, включая принадлежность к спискам террористов, экстремистов, публичных должностных лиц (ПДЛ) и санкционным спискам разных стран.
Это избавляет аудиторов от трудоёмких ручных проверок и снижает риск ошибок.
Сервис автоматически проверяет клиентов по более чем 70 критериям, включая принадлежность к спискам террористов, экстремистов, публичных должностных лиц (ПДЛ) и санкционным спискам разных стран.
Это избавляет аудиторов от трудоёмких ручных проверок и снижает риск ошибок.