Контур. Комплаенс
Сервис, который проверяет клиентов по 115-ФЗ, присваивает им определенный уровень риска и готовит отчет
Сервис для автоматизации процессов ПОД/ФТ и «Знай своего клиента», который помогает аудиторским компаниям соблюдать требования 115-ФЗ и международных стандартов (ФАТФ). Он упрощает проверку клиентов, снижает риски и экономит время аудиторов.
Полученные данные легко вводятся в AuditXP Professional. Также сервис может быть интегрирован в рабочую среду AuditXP Enterprise.
Это позволяет аудиторам своевременно выявлять новые критические данные.
Эти документы можно предоставить регулятору при проверке, что упрощает взаимодействие с контролирующими органами.
Доступны преднастроенные модели для аудиторских компаний.
Это позволяет аудиторам оперативно получать нужные данные для проведения проверки.
Это избавляет аудиторов от трудоёмких ручных проверок и снижает риск ошибок.
- Через API Фокус Комплаенс можно встроить в учётные программы (например, 1С, SAP), CRM-системы и другие решения, что позволяет автоматизировать проверки и управлять рисками прямо в рабочих процессах
- сверка документов по базе недействительных паспортов МВД РФ
- Фокус Комплаенс позволяет формировать анкеты клиентов в соответствии с 115-ФЗ, а также аналитические отчёты о рисках, рекомендованные Росфинмониторингом. Это упрощает подготовку документации для регуляторов
- Сервис выявляет сомнительные операции и высокорисковых клиентов, что актуально для банков и других финансовых организаций
- Сервис оценивает более 70 критериев риска, включая принадлежность к санкционным спискам, перечням террористов и экстремистов, спискам публичных должностных лиц (ПДЛ) и другим. Это помогает выявить потенциально недобросовестных партнёров и снизить риски сотрудничества
Менеджер свяжется с вами в рабочее время для демонстрации продукта и ответит на любые вопросы